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沈陽(yáng)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事楊向宏先生提交的書面辭職報(bào)告。獨(dú)立董事楊向宏先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。楊向宏先生的原任期至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止，即?2027 年?9 月?2 日。
楊向宏先生辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露日，楊向宏先生未持有公司股票，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而尚未履行的其他承諾事項(xiàng)。
楊向宏先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事所占比例不符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，楊向宏先生的辭職將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后正式生效。在此之前，為保證董事會(huì)及其相應(yīng)專門委員會(huì)的正常運(yùn)作，楊向宏先生仍將按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。
楊向宏先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)楊向宏先生任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
沈陽(yáng)化工股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年十二月三日